Противодействие легализации преступных доходов

«В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «МСП Банк» (далее – Банк) информирует об осуществлении всех предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) мер, в частности:

  • в Банке действуют Правила внутреннего контроля (далее - ПВК) в целях ПОД/ФТ, разработанные с учетом всех требований и рекомендаций Центрального Банка Российской Федерации и Росфинмониторинга;
  • в Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, имеющими регистрацию или место нахождения в государстве (территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регистрация клиента – физического лица в ЕСИА и ЕБС

Регистрация клиента – физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, в единой системе идентификации и аутентификации и внесение биометрических данных в единую биометрическую систему производятся:*

  • при предоставлении клиентом - физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, согласия на обработку биометрических персональных данных гражданина Российской Федерации;
  • при предъявлении клиентом - физическим лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, и сведений о СНИЛС;
  • по адресу места нахождения Банка: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая ул., д. 79;
  • в режиме работы Банка: по будням с 9.00 - 18.00 часов (без обеда), суббота, воскресенье – выходные (режим работы Банка в праздничные дни необходимо уточнять по контактным телефонам);
  • контактные телефоны: +7 (800) 30-20-100, +7 (495) 783-79-74.

* Информация о начале мероприятий в целях исполнения требований, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будет сообщена дополнительно.