Противодействие легализации преступных доходов

 «В  соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «МСП Банк» (далее – Банк) информирует об осуществлении всех предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) мер, в частности:

- в Банке действуют Правила внутреннего контроля (далее - ПВК) в целях ПОД/ФТ, разработанные с учетом всех требований и рекомендаций Центрального Банка Российской Федерации и Росфинмониторинга;

- в Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, имеющими регистрацию или место нахождения в государстве (территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»

 


 
« Назад

Новости банка

архив новостей »
15 Августа 2017
МСП Банк расширяет присутствие в регионах
подробнее »
03 Августа 2017
МСП Банк финансирует производителя садовой земляники
подробнее »
01 Августа 2017
МСП Банк расширяет список банков-партнеров в рамках НГС
подробнее »