Противодействие легализации преступных доходов

 «В  соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «МСП Банк» (далее – Банк) информирует об осуществлении всех предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) мер, в частности:

- в Банке действуют Правила внутреннего контроля (далее - ПВК) в целях ПОД/ФТ, разработанные с учетом всех требований и рекомендаций Центрального Банка Российской Федерации и Росфинмониторинга;

- в Банке назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Банк не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, имеющими регистрацию или место нахождения в государстве (территории), которое не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»

 


 
« Назад

Новости банка

архив новостей »
11 Апреля 2017
МСП Банк открывает свой первый региональный офис
подробнее »
05 Апреля 2017
Разработаны кредитные продукты для женщин-предпринимателей
подробнее »
05 Апреля 2017
При гарантийной поддержке МСП Банка за год субъекты МСП привлекли около 28 млрд рублей
подробнее »