Соответствие ФЗ N 115-ФЗ от 07.08.2001 (ред. от 05.05.2014)

АО «МСП Банк» в соответствии с Положением Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (изменения вступили в силу с 29.03.2014), при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов использует информацию из открытых баз данных федеральных органов исполнительной власти, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для проверки юридических лиц используется информация, размещенная на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) в подразделе "Проверь себя и контрагента" раздела "Электронные услуги" и сервис, реализующий порядок информирования банков о приостановлении операций (об отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика (https://service.nalog.ru/bi.do).

Для проверки действительности паспорта физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, кредитная организация использует информационный сервис «Проверка действительности паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» на официальном сайте Федеральной миграционной службы в сети «Интернет» (http://services.fms.gov.ru).

Для экономии вашего времени и во избежание недоразумений предлагаем вам воспользоваться данными ссылками и самостоятельно проверить информацию о своей организации и данные о лицах, представляющих организацию перед Банком.

При выявлении ошибок просим Вас урегулировать вопрос с федеральными органами исполнительной власти.

« Назад

Новости банка

архив новостей »
24 Марта 2017
МСП Банк профинансировал производителя высококачественных полимерных пленок
подробнее »
17 Января 2017
Продолжается прием заявок на соискание национальной промышленной премии «Индустрия»
подробнее »