Рекомендуемая форма заключения о деловой репутации

Рекомендуемая форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о деловой репутации ______________ (наименование Лизингополучателя)

по состоянию на ______________

Настоящим _______________ (наименование Лизинговой компании)
подтверждает, что __________________ (наименование Лизингополучателя):

Критерии

Примечания 1

Наличие негативной информации о Лизингополучателе, его сотрудниках, учредителях, членах органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в СМИ (например, информации о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Лизингополучателя и т.п.)

Да/нет

 

Наличие фактов нарушения Лизингополучателем условий договоров

Да/нет

 

Наличие жалоб и претензий к Лизингополучателю со стороны контрагентов Лизингополучателя

Да/нет

 

Наличие фактов несоблюдения Лизингополучателем, его дочерними и зависимыми организациями действующего законодательства, привлечение руководителей и реальных владельцев Лизингополучателя к ответственности за преступления в сфере экономики и административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, порядка управления

Да/нет

 

Наличие фактов нарушения Лизингополучателем, его аффилированными лицами и реальными владельцами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Да/нет

 

Применение мер воздействия к Лизингополучателю со стороны органов регулирования и надзора (ФСФМ, ФСФР России, ФНС России, Прокуратура России и т.д.) (определяется на основании справки Лизингополучателя)

Да/нет

 

Наличие судебных споров Лизингополучателя (в качестве истца/ответчика) с органами государственной власти, государственными организациями (министерствами и ведомствами), контролирующими налоговыми и надзорными органами (ФСФМ, ФСФР, ФНС России, Прокуратура России), а также с иными организациями и лицами – в качестве ответчика, исковые требования по которым составляют более 5% валюты баланса (стоимости активов) Лизингополучателя

Да/нет

 


ВЫВОД: ______________ (наименование Лизингополучателя) обладает положительной деловой репутацией 
2

______________ (подпись и должность уполномоченного лица Лизинговой компании)

  Скачать рекомендуемую форму заключения о деловой репутации

1 Данная графа заполняется при необходимости дополнительных пояснений и обоснований.

2 Указанный вывод делается в случае, если на все вопросы в таблице дается ответ «нет» либо если в графе «Примечания» приведены достаточные обоснования того, что наличие фактов, указанных в графе «Критерии», не влияет на положительную деловую репутацию Лизингополучателя.

« Назад

Новости банка

архив новостей »
11 Апреля 2017
МСП Банк открывает свой первый региональный офис
подробнее »
05 Апреля 2017
Разработаны кредитные продукты для женщин-предпринимателей
подробнее »
05 Апреля 2017
При гарантийной поддержке МСП Банка за год субъекты МСП привлекли около 28 млрд рублей
подробнее »